Sphera Group

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 07.10.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 26.04.2024

Hotărâri AGOA/AGEA

RO_Hotarare nr. 1_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Hotarare nr. 1_AGOA 26 aprilie 2024

RO_Hotarare nr. 2_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Hotarare nr. 2_AGOA 26 aprilie 2024

RO_Hotarare nr. 3_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Hotarare nr. 3_AGOA 26 aprilie 2024

Rezultate vot

Proiecte hotărâri AGOA/AGEA

RO_Proiect Hotarare nr. 1_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Proiect Hotarare nr. 1_AGOA 26 aprilie 2024

RO_Proiect Hotarare nr. 2_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Proiect Hotarare nr. 2_AGOA 26 aprilie 2024

RO_Proiect Hotarare nr. 3_AGEA 26 aprilie 2024

RO_Proiect Hotarare nr. 3_AGOA 26 aprilie 2024

Buletine vot & Procuri speciale

RO_SFG_AGEA_Buletin de vot corespondenta_persoane fizice_20240426

RO_SFG_AGEA_Buletin de vot corespondenta_persoane juridice_20240426

RO_SFG_AGEA_Procura speciala _persoane fizice_20240426

RO_SFG_AGEA_Procura speciala _persoane juridice_20240426

RO_SFG_AGOA_Buletin de vot corespondenta_persoane fizice_20240426

RO_SFG_AGOA_Buletin de vot corespondenta_persoane juridice_20240426

RO_SFG_AGOA_Procura speciala _persoane fizice_20240426

RO_SFG_AGOA_Procura speciala _persoane juridice_20240426

Documente AGOA/AGEA

Raportul de remunerare 2023

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate pentru 2023

Situatii financiare consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale pentru 2023

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Raport anual SFG incluzand Situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare individuale in format Electronic Unic European – ESEF xbrl/xHTML (zip package)

Raport anual 2023

ERATA _convocator AGOA

Plan de acordare optiuni directorii Sphera_2023

Politica de remunerare

RO_2024_Propunere_Buget

RO-AGEA-Nota-pct-7- rascumparare pentru reducere capital

RO-AGOA-Nota-pct 6_Politica de remunerare

RO-AGOA-Nota-pct-2-descarcarea de gestiune

RO-AGOA-Nota-pct-5-remunerare CA

RO-AGOA-Nota-pct-10&11-SOP 2023

RO-AGEA-Nota-pct 1- Facilitate Citibank

Convocator

Convocator AGOA/AGEA 26.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 4.09.2023

Hotărâri AGOA & Rezultate vot

Hotărârea AGOA 4.09.2023

Rezultate vot AGOA 4.09.2023

Buletine vot & Procuri speciale

Procura specială AGOA 4.09.2023 PJ

Procura specială GOA 4.09.2023 PF

Buletin de vot AGOA 4.09.2023 PJ

Buletin de vot AGOA 4.09.2023 PF

Proiect hotărâri AGOA

Proiect hotărâre nr. 1 AGOA 04.09.2023

Proiect act adițional contract de administrare AGOA 4.09.2023

Convocator

Convocator AGOA 4.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 27.04.2023

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărârea nr. 2 AGEA 27.04.2023

Hotărârea nr. 1 AGEA 27.04.2023

Hotărârea nr. 3 AGOA 27.04.2023

Hotărârea nr. 2 AGOA 27.04.2023

Hotărârea nr. 1 AGOA 27.04.2023

Rezultate vot AGEA 27.04.2023

Rezultate vot AGOA 27.04.2023

Buletine vot & Procuri speciale

Buletin de vot AGOA 27.04.2023 PJ

Buletin de vot AGOA 27.04.2023 PF

Procura specială AGOA 27.04.2023 PJ

Procura specială AGOA 27.04.2023 PF

Buletin de vot AGEA 27.04.2022 PJ

Buletin de vot AGEA 27.04.2022 PF

Procura specială AGEA 27.04.2022 PJ

Procura specială AGEA 27.04.2022 PF

Proiecte hotărâri AGOA/AGEA

Proiect hotarâre nr. 2 AGEA 27.04.2023

Proiect hotărâre nr. 1 AGEA 27.04.2023

Proiect hotărâre nr. 3

Proiect hotărâre nr. 2

Proiect hotărâre nr. 1

Documente AGOA/AGEA

Răspuns întrebări acționar

Raport anual 2022

Raport anual SFG incluzând Situațiile financiare consolidate și Situațiile financiare individuale în format Electronic Unic European – ESEF xbrl/xHTML (zip package)

Situații financiare invididuale întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

Raportul auditorului independent asupra Situațiilor financiare individuale pentru 2022

Situații financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

Raportul auditorului independent asupra Situațiilor financiare consolidate pentru 2022

Nota de fundamentare punctul 9 AGOA 27.04.2023

Nota de fundamentare punctul 8 AGOA 27.04.2023

Nota de fundamentare punctul 7 AGOA 27.04.2023

Nota de fundamentare punctul 3 AGOA 27.04.2023

Propunere buget 2023

Raport remunerare 2022

Plan de acordare opțiuni directorii SFG 2022

Plan de acordare acțiuni pentru directori SFG 2021

Candidaturi Consiliu de Administratie

Lista finală candidați pentru Consiliul de Administrație

CV Ene Mihai

CV Razvan Lefter

Convocator

Convocator AGOA/AGEA 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 20.12.2022

Hotărâri AGOA

Hotărârea AGOA 20.12.2022

Rezultate vot AGOA 20.12.2022

Buletine vot și Procuri speciale

Buletin de vot prin corespondența AGOA 20 decembrie 2022 PF 1.12.2022

Buletin de vor prin corespondența AGOA 20 decembrie 2022 – PJ 1.12.2022

Procura specială AGOA 20 decembrie 2022 – PF 1.12.2022

Procura specială AGOA 20 decembrie 2022 – PJ – 1.12.2022

Proiect hotărâri AGOA

Proiect hotărâre AGOA decembrie 2022 01.12.2022

Convocator

Convocator AGOA decembrie 2022 01.12.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 11-12.08.2022

Hotărâri AGOA/AGEA

Rezultate vot AGEA 12.08.2022

Hotărâre AGOA 11.08.2022 – 12.08.2022

Hotărâre AGEA 11.08.2022 – 12.08.2022

Buletine de vot și Procuri speciale

Buletin de vot prin corespondență AGEA 11 august 2022 PF 11.08.2022

Buletin de vot prin corespondență AGEA 11 august 2022 – PJ 11.08.2022

Buletin de vot prin corespondență AGOA 11 august 2022 – PF 11.08.2022

Buletin de vot prin corespondență AGOA 11 august 2022 – Pj 11.08.2022

Formular procură specială AGEA 11 august 2022 – PF 11.08.2022

Formular procură specială AGEA 11 august 2022 – PJ 11.08.2022

Formular procură specială AGOA 11 august 2022 – PF 11.08.2022

Formular procură specială AGOA 1 august 2022 – PJ 11.08.2022

Proiecte Hotărâri AGOA/AGEA

Proiect hotărâre AGEA 11 august 2022 – 11.08.2022

Proiect hotărâre AGOA 11 august 2022 – 11.08.2022

Documente AGOA/AGEA

Raspuns întrebare acționar AGEA 22.08.2022

Punctul 3 – AGOA – Politica de remunerare 11.08.2022

Nota pct. 2 AGOA – Ratificare remunerații CA – 11.08.2022

Prezentare AGEA – facilitate finanțare Alpha Bank – versiune actualizată 03.08.2022

Prezentare AGEA – facilitate finanțare Alpha Bank 11.08.2022

Convocator AGOA/AGEA

Convocator AGOA&AGEA 11/12.08.2022 – 12.08.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 28.04.2022

Hotărâri AGOA

Hotărârea nr.1 AGOA 28.04.2022 – 28.04.2022

Hotărârea nr.1 AGEA 28.04.2022

Rezultate vot AGEA 28.04.2022

Rezultate vot AGOA 28.04.2022

Buletine de vot și Procuri speciale

Formular Procură specială AGOA 28 aprilie 2022 – PJ – 08.04.2022

Formular Procură specială AGOA 28 aprilie 2022 – PF 01.04.2022

Formular Procură specială AGEA 28 aprilie 2022 – PJ 08.04.2022

Formular Procură specială AGEA 28 aprilie 2022 – PF 08.04.2022

Buletin de vot prin corespondență AGOA 28 aprilie 2022 – PJ 01.04.2022

Buletin de vot prin corespondență AGOA 28 aprilie 2022 PF – 01.04.2022

Buletin de vot prin corespondență AGEA 28 aprilie 2022 PJ – 01.04.2022

Buletin de vot prin corespondență AGEA 28 aprilie 2022 PF – 01.04.2022

Formular Procură specială AGOA 04.02.2022 – 04.04.2022

Procuri speciale AGOA 04.02.2022 – 18.02.2022

Proiecte Hotărâri AGOA/ AGEA

Proiect hotărâre AGOA 28 aprilie 2022 – 08.04.2022

Proiect hotărâre AGEA 28 aprilie 2022 08.04.2022

Documente AGOA/AGEA

Facilitate finanțate – Banca Intesa SanPaolo Romania 01.04.2022

Raspunsuri la întrebări adresate de acționar Sphera 27.04.2022

Nota 5 – Remunerație membrilor Consiliului de Adminstrație 03.04.2022

Nota 3 – Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație 03.04.2022

Raport de remunerare 2021 03.04.2022

Raport anual 2021 03.04.2022

Raport anual SFG incluzând Situațiile financiare consolidate și Situațiile financiare individuale în format Electronic Unic European – ESEF xbrl/Xhtml (zip package) 03.04.2022

Situațiile financiare consolidate IFRS 2021 și Raportul auditorului independent 03.04.2022

Situațiile financiare individuale 2021 și Raportul auditorului independent 02.04.2022

Politica de remunerare 03.04.2022

Nota 6 – Politica de remunerare 03.04.2022

Procedura de organizare și desfășurare AGA prin mijloace electronice 01.04.2022

Bugetul consolidat și planul de activitate – Propunere pentru anul 2022 - 01.04.2022

Convocator

Convocator AGOA-AGEA aprilie 2022 08.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Acționarilor – 04.02.2022

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărârea AGOA din data de 04.02.2022 – 04.02.2022

Buletine de vot și procuri speciale

Procuri speciale AGOA 04.02.2022

Buletine de vot prin corespondență AGOA 04.02.2022 – 18.02.2022

Formular Procură specială AGOA 04.02.2022

Buletin de vot prin corespondență AGOA 04.02.2022

Proiecte Hotărâri AGOA/AGEA

Proiect hotărâre nr.1 AGOA 04.02.2022 – 04.02.2022

Documente AGOA/AGEA

Raspunsuri la întrebări adresate acționar Sphera – 02.02.2022

Contract de administrație – Consiliului de Administrație – 04.02.2022

Contract de administrație – TATIKA INVESTMENT LTD 04.02.2022

Candidaturi Consiliu de Administrație

Lista finală candidați pentru Consiliul de Administrație 18.02.2022

CV Liviu Mitroi 19.02.2022

CV Ene Mihai 19.02.2022

CV Răzvan Lefter 20/02/2022

Listă candidați propuși pentru Consiliul de Administrație – 04.02.2022

Convocator

Convocator AGOA februarie 2022 – 04.02.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 10.12.2021

Convocator

Solicitare convocare AGOA 10.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 01.08.2021

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărâri AGOA&AGEA 19.08.2021

Buletine de vot si Procuri speciale

Buletin de vot prin corespondență AGOA 19.08.2021 PF

Buletin de vot prin corespondență AGOA 19.08.2021 PJ

Buletin de vot prin corespondență AGEA 19.08.2021 PJ

Buletin de vot prin corespondență AGEA 19.08.2021 PF

Formular procură specială AGOA 19.08.2021 – PJ

Formular procură specială AGOA 19.08.2021 – PF

Formular procură specială AGEA 19.08.2021 – PJ

Formular procură specială AGEA 19.08.2021 – PF

Proiect Hotărâri AGOA/AGEA

Proiect hotărâre nr.2 AGOA 19.08.2021

Proiect hotărâre nr.1 AGOA 19.08.2021

Proiect hotărâre nr.1 AGEA 19.08.2021

Documente AGOA/AGEA

Politica de remunerare 19.08.2021

Convocator

Convocator AGOA-AGEA august 2021 – 01.08.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 28.04.2021

Hotărâri AGOA

Hotărâre AGOA 28.04.2021

Buletine vot & Procuri speciale

Buletin de vot prin corespondență AGOA 28.04.2021

Formular procură specială AGOA 28.04.2021

Proiect Hotărâri AGOA

Proiecte hotărâre AGOA 27 mai 2021 – 27.04.2021

Proiect hotărâre AGOA 28.04.2021

Documente

Bugetul de venituri și cheltuieli – Anul 2021 – 28.04.2021

Nota 6 – Remunerație membrilor Consiliului de Administrație 28.05.2021

Nota 3 – Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

Sphera Group Opinie Auditor și Situații Financiare Individuale 31 decembrie 2020 – 28.04.2021

Sphera Group Opinie Auditor și Situații Financiare consolidate 21 decembrie 2020 – 28.04.2021

Raport anual 2020 28.04.2020

Convocator AGOA/AGEA

Convocator AGOA 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 25-26.11.2020

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărârile AGOA 25.11.2020

Hotărârile AGEA 25.11.2020

Proiecte hotărâri AGOA/AGEA

Proiecte Hotărâri AGOA_AGEA – 25.11.2020

Buletine vot & Procuri speciale

Formular de procură specială AGEA 25 noiembrie 2020 PJ

Formular de procură specială AGEA 25 noiembrie 2020 PF

Formular procură specială AGOA 25 noiembrie 2020 PF

Formular procură specială AGOA 25 noiembrie 2020 Pj

Buletin de vot acționari AGEA 25 noiembrie 2020 PJ

Buletin de vot acționari AGEA 25 noiembrie 2020 PF

Buletin de vot acționari AGOA 25 noiembrie 2020 PJ

Buletin de vot acționari AGOA 25 noiembrie 2020 Pf

Convocator AGOA/AGEA

Convocator AGOA-AGEA 25-26.11.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 25.05.2020

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărârea nr.1 AGOA 26.05.2020

Hotărârea nr.2 AGOA 26.05.2020

Hotărârea AGEA 26.05.2020

Proiecte Hotărâri AGOA/AGEA

Proiecte Hotărâri AGOA-AGEA – 26.05.2020

Buletine de vot și Procuri speciale

Formular procură specială AGOA 26.05.2020 PJ

Formular procură specială AGOA 26.05.2020 PF

Formular procură specială AGEA 26.05.2020 PF

Formular procură specială AGEA 26.05.2020 PJ

Buletin de vot prin corespondență AGOA 26.05.2020 PJ

Buletin de vot prin corespondență AGOA 26.05.2020 PF

Buletin de vot prin corespondență AGEA 26/27.05.2020 PJ

Buletin de vot prin corespondență AGEA 26/27.05.2020 PF

Documente AGOA/AGEA

Act Constitutiv actualizat – în baza Hotărârii 1 AGEA – 26.05.2020

Documente pentru AGOA 26.05.2020

Nota 3 – Ratificare Act Adițional nr. 40/03.04.2020 incheiat cu Alpha Bank

Convocator AGOA/AGEA

Concovator AGOA-AGEA 26.05.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 02.03.2020

Hotărâri AGOA

Hotărârea AGOA 02.03.2020

Proiecte Hotărâri AGOA

Proiecte Hotărâri AGOA 02.03.2020

Buletine de vot și Procuri speciale

Buletine de vot și Procuri speciale 02.03.2020

Documente AGOA

Documente pentru AGOA 02.03.2020

Convocator AGOA

Convocatorul AGOA 02.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 25.04.2019

Proiect hotărâri AGOA

Hotărâre AGOA-AGEA 25.04.2019

Buletine de vot și Procuri speciale

Procuri speciale AGOA-AGEA

Buletine de vot prin corespondență AGOA-AGEA

Proiecte hotărâri AGOA/AGEA

Proiect Hotărâre 2 AGEA

Proiect Hotărâre 1 AGEA

Proiect Hotărâre 2 AGOA

Proiect Hotărâre 1 AGOA

Documente AGOA/AGEA

Act Constitutiv actualizat – în baza Hotărârii 1 AGEA

Nota 10 – Propunere remunerație administratori

Nota 6 – Bugetul de venituri și cheltuieli – Anul 2019

Nota 3-4 – Propunere repartizare profit net

Situații financiare individuale – Anul 2018

Aplicarea metodei votului cumulativ

Nota 5 – Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

Raportul administratorilor – situații financiare consolidate – Anul 2018

Raportul administratorilor – situații financiare individuale – Anul 2018

Situații financiare consolidate – anul 2018

Nota 9 – Lista candidați propuși CA 12.04.2019 – 25.04.2019

Informare privind lista candidaților

Convocator AGOA/AGEA

Completare Convocator AGOA

Convocator AGOA-AGEA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 26.04.2018

Hotărâri AGOA/AGEA

Hotărârile AGOA-AGEA 26.04.2018

Buletine de vot și Procuri speciale

Buletine de vot prin corespondență actualizate – AGOA

Procuri speciale actualizate – AGOA

Buletine vot corespondență – AGEA suplimentată

Buletine de vot prin corespondență – AGOA-AGEA

Procuri speciale – AGOA-AGEA

Proiecte hotărâri AGOA/AGEA

Proiect Hotărâre 2 AGEA

Proiect Hotărâre 1 AGEA

Proiect Hotărâre AGOA

Documente AGOA/AGEA

Act constitutiv actualizat în baza Hotărârii 2 AGEA

Act constitutiv actualizat în baza Hotărârii 1 AGEA

Solicitare completare Convocator AGOA-AGEA

Completare Convocator AGOA-AGEA

Nota 5 – propunere CA pentru administrator independent

Situații financiare individuale pentru anul incheiat la 31.12.2017

Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31.12.2017

Situații financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2017

Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2017

Nota 3 – Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

Nota 4 – Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

Nota 5 – Propunere CA pentru administrator independent

Nota 7 – Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliui de Administrație

Nota 8 – Aprobarea remunerațiilor suplimentare membri CA – Directori Executivi – Angajati

Nota 2 – Aprobarea reducerii capitalului social al Societății

Lista candidați pentru membru CA

Convocator AGOA/AGEA

Concovator AGOA-AGEA

Test-staging

final_OGSM_Ballot_by_Corespondence_OGSM_Private-Individuals-1 Download